Estafa en las inversiones económicas

22. Regulación:arts. 248 y siguientes del C.P. De la reformadel Código Penal (L.O. 5/10 de 22.6) que entró en vigor el 23.12.10, destacamos en este apartado las siguientes modificaciones:

50. a)Se fija el importe de la estafa agravada en 000 euros (importe de la defraudación a partir del cual la pena que puede imponerse se extiende de 1 a 6 años y multa)
51. b)Se añade el art. 251 bis, que castiga a la persona jurídica, de acuerdo con el art. 31 bis.

1. Definiciones y conceptos:Se trata las estafas que suelen cometerse con ocasión de las inversiones económicas en relación a la obtención de capital y destino del mismo

III. Relación de supuestos castigados: casuística

a). Estafa piramidal.

1. En este tipo de estafa se utiliza el capital que van aportando los afectados para pagar los interese prometidos a los inversionistas. La actividad carece de posibilidades para generar rentabilidad.

Sentencia del T.S. de 11.2.2002

1. b) Estafa en la propuesta de creación de una empresa.

1. Estafa: Se propone crear un locutorio de telefonía e internet, hipotecando la victima su casa , pero el negocio jamás se creó, y el acusado dispuso del dinero para fines particulares. Existe daño moral.

Sentencia del T.S, de 2.1.07

1. c) Estafa en la captación de inversiones

1. Estafa.Captación de inversiones que no se destinan al fin pactado y sin devolución de la inversión.

Sentencia del T.S. de 13.11.2007

2. Estafa:Se aparenta una insolvencia irreal para dar confianza al inversor no realizándose las inversiones anunciadas. Se anunciaban importantes rentabilidades irreales.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 21.1.08

3. Estafa: Inversión.Se engaña a otra empresa para que realice una importante inversión en un proyecto que resulta inexistente. Concurre engaño bastante por la documentación utilizada y características del negocio que se trataba.

Sentencia de la A.P. de Navarra de 10.2.04

1.     APROPIACIONES INDEBIDAS EN LAS INVERSIONES

Véase el apartado apropiaciones indebidas de dinero, valores o activo patrimonial.

Juan C. Tejedor Horche

Abogado. Dº Penal